Bajo la instrucción de la UFI Local a cargo de la Dra. JULIA MARIA SEBASTIAN los detectives locales detectaron la existencia de 6 personas que oficiaban como cajeros de sitios web casinos online, no autorizados por el ente regulador, creando usuarios, y también recibiendo vía billeteras virtuales los montos dedicados a las apuestas ilegales.

Con la investigación en proceso, se logró establecer las billeteras virtuales que estas personas utilizaban y la trazabilidad del dinero en tanto a los pagos de premios a los apostadores. El juzgado de garantías interviniente avalo la hipótesis investigativa disponiendo órdenes de allanamiento a realizar en la fecha para ser cumplimentadas por la Policía de Investigaciones local.

Como resultado de los allanamientos se procedió al secuestro de los celulares que estas personas utilizaban, tanto para comunicarse con los apostadores, como así también donde impactan las cuentas por donde se movía el dinero.

Las personas involucradas fueron notificadas de la imputación y en principio pasaran el proceso penal en la libertad, aguardando el resultado del análisis de los elementos secuestrados y las ampliaciones de informes correspondientes a las entidades financieras.

El delito en cuestión se encuentra tipificado en el Artículo 301 del Código Penal Argentina, y estipula penas de prisión de tres (3) a seis (6) años.